Rzeszowskie CBŚP rozbiło grupę przestępczą wyłudzającą VAT. Idzie o 41 milionów złotych!

Rozbita grupa wyłudzająca VAT

"Policjanci Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z funkcjonariuszami Podkarpackiego Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej wyłudzaniem zwrotu nienależnego podatku VAT między innymi przy wywozie sprzętu elektronicznego z terenu Polski w procedurze tzw. „Tax Free”, a także praniem pieniędzy" - informuje KWP w Rzeszowie.

Zatrzymano 4 osoby w Podkarpacia i województwa lubuskiego. W ręce służb trafiła też dokumentacja, która może pomóc w sprawie.

Wyłudzili 41 milionów złotych z VAT

Sumy wyłudzeń są ogromne. W trakcie śledztwa ustalono, że w przestępstwie brało udział kilka firm zajmujących się handlem sprzętem elektronicznym. Firmy tworzyły fikcyjne dokumenty sprzedaży. Jedna wystawiała też nieprawdziwe dokumenty w ramach tzw. procedury „Tax Free” dla obywateli Ukrainy. W efekcie podejrzani otrzymywali nienależne zwroty podatku VAT lub nie opłacali należnych kwot podatku:

"Śledczy ustalili również, że straty Skarbu Państwa w wyniku działania tej grupy mogły wynieść co najmniej 41 mln zł, a także że członkowie szajki mogli wyprać ponad 25 mln zł" - wyjaśniają policjanci.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące działania w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się m.in. wyłudzaniem zwrotu nienależnego podatku VAT, a także oszustw, a także zarzut prania brudnych pieniędzy i przestępstw karnoskarbowych. Dwie osoby odpowiedzą też za niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych:

- Za zarzucane przestępstwa podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat - kwitują mundurowi.

Jedną z osób aresztowano na trzy miesiące, zabezpieczono też mienie o wartości 7,9 miliona złotych. Polcja nie wyklucza zatrzymań kolejnych osób.